元成环境股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
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来源:本站
2019-09-05

元成环境股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

元成环境股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告  证券代码:603388证券简称:元成股份公告编号:2019-070  元成环境股份有限公司  第四届董事会第四次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2019年8月19日14点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开。

公司董事会于2019年8月12日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 会议由董事长祝昌人先生召集,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  会议由董事会祝昌人先生主持,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:  一、审议通过《元成环境股份有限公司2019年半年度报告及摘要》,同意公司2019年半年度报告及摘要。

  议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《元成环境股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,同意公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。   议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。   三、审议通过《元成环境股份有限公司关于授权董事长办理日常关联交易的议案》,同意董事会授权董事长在关联交易额度内,根据实际发生的业务情况与关联方签署相关协议。   议案表决情况:本议案有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

(董事祝昌人先生为关联方回避表决)  特此公告。   元成环境股份有限公司董事会  2019年8月19日(文章来源:证券日报)。